Bạn đã từng nghe đến "trò lừa đảo nhà cung cấp ma" chưa? Đó là một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ và gần đây đã khiến khách hàng của tôi phải trả giá đắt. Dưới đây là câu chuyện cảnh báo thực tế mà mọi người mua hàng cần đọc - vì điều đó có thể dễ dàng xảy ra với bạn!
Câu chuyện: Bị lừa bởi sự quen thuộc
Khách hàng của tôi đang tìm nguồn cung ứng thiết bị từ Trung Quốc và tìm thấy một đối tác dường như hoàn hảo - "ABEC Machinery" - có tên rất giống với một công ty lớn đáng tin cậy trong ngành, ABC Machinery. Trang web chuyên nghiệp của họ có hỗ trợ trò chuyện trực tiếp 24/7, tạo ấn tượng ngay lập tức về tính hợp pháp.
Khi khách hàng của tôi yêu cầu kiểm tra nhà máy, ABEC Machinery đã sắp xếp một chuyến tham quan bằng video rất thuyết phục. Đoạn phim cho thấy:
- Biển hiệu lối vào nổi bật có logo của công ty.
- Một xưởng sản xuất bận rộn với rất nhiều công nhân và máy móc đang hoạt động.
- Một người được gọi là "người quản lý" tự tin giải thích chi tiết về sản xuất.
Mọi thứ đều có vẻ hợp pháp, và khách hàng của tôi tin rằng họ đã đạt được thỏa thuận với ABC Machinery danh tiếng. Tin tưởng vào màn trình diễn công phu này, họ đã chuyển một khoản tiền đặt cọc trước lớn (50%) mà không chút do dự.
Ác mộng bắt đầu: Màn biến mất
Sau khi thanh toán xong, vấn đề bắt đầu nảy sinh. Nhà cung cấp liên tục yêu cầu thêm tiền, viện dẫn lý do sẵn sàng giao hàng. Tuy nhiên, khách hàng của tôi vẫn khăng khăng đòi xem hàng và chứng từ vận chuyển trước. Giao tiếp nhanh chóng trở nên tồi tệ - chẳng mấy chốc, "nhà cung cấp" hoàn toàn ngừng phản hồi.
Mười lăm ngày căng thẳng trôi qua trước khi khách hàng của tôi tìm đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi đã điều tra, và sự thật phũ phàng đã lộ ra: họ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi từ nhà cung cấp ma.
Sự thật kinh hoàng: Không có cách giải quyết!
Hành động pháp lý tỏ ra vô ích vì:
- Thực thể không tồn tại: “Công ty” này không hề tồn tại trong sổ đăng ký doanh nghiệp chính thức của Trung Quốc. Mọi hợp đồng, con dấu và thông tin trực tuyến đều hoàn toàn bịa đặt.
- Bẫy tài khoản nước ngoài: Khoản thanh toán được chuyển vào một tài khoản nước ngoài, nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Cảnh sát không thể can thiệp.
- Bằng chứng biến mất: Trang web lừa đảo đã nhanh chóng bị thay đổi và số điện thoại liên lạc đã bị ngắt kết nối.
Những lá cờ đỏ bị bỏ lỡ: Những sự giám sát quan trọng
Khi xem xét lại vụ việc, chúng tôi phát hiện ra những manh mối đáng báo động mà người dân địa phương dễ dàng nhận ra nhưng người mua nước ngoài lại bỏ qua:
- Mã vùng điện thoại không khớp:
- ABC Machinery chính hãng có trụ sở tại Hà Nam (mã vùng 0371).
- Mã vùng điện thoại của công ty giả mạo thuộc về Sơn Đông (mã vùng 0531).
Mẹo: Số điện thoại chính thức và địa chỉ đăng ký của một công ty Trung Quốc có uy tín thường có cùng mã vùng!
- Tài khoản thanh toán đáng ngờ:
- Tài khoản thanh toán được cung cấp không nằm ở công ty được yêu cầu cũng như không nằm ở thành phố đã đăng ký thực tế của ABC Machinery.
- Tài khoản được mở tại một ngân hàng thương mại nhỏ ở nông thôn tỉnh Chiết Giang—một dấu hiệu cảnh báo lớn.
Mẹo: Các nhà sản xuất lớn và đáng tin cậy của Trung Quốc thường sử dụng các ngân hàng lớn (ICBC, ABC, CCB, Bank of China) có trụ sở tại khu vực đã đăng ký của họ, không bao giờ che giấu các ngân hàng địa phương
Bài học quan trọng: Tránh lừa đảo từ nhà cung cấp
Trò lừa đảo này đã thành công bằng cách khai thác:
- Niềm tin của người mua vào các thương hiệu nổi tiếng.
- Thách thức trong giao tiếp xuyên biên giới.
- Đặt niềm tin sai chỗ vào các chuyến tham quan video được dàn dựng.
- Tài khoản ngân hàng nước ngoài và nông thôn nhằm trốn tránh nỗ lực thu hồi.
Các bước xác minh cần thiết:
- Xác minh thực thể kỹ lưỡng: Yêu cầu giấy phép kinh doanh của Trung Quốc và xác nhận thông tin chi tiết một cách độc lập thông qua hệ thống tín dụng doanh nghiệp chính thức của Trung Quốc (http://www.gsxt.gov.cn). Yêu cầu xác minh bằng hình ảnh màn hình được ghi lại!
- Hãy hoài nghi về việc kiểm tra bằng video: Thực hiện các cuộc gọi video bất ngờ, ngẫu nhiên. Xác minh quyền sở hữu tài sản, lịch sử sản xuất và phỏng vấn nhân viên ngẫu nhiên.
Cảnh giác với các tài khoản thanh toán (QUAN TRỌNG!):
- Tài khoản nước ngoài? Từ chối ngay lập tức! Các nhà cung cấp Trung Quốc chính hãng hiếm khi sử dụng tài khoản nước ngoài.
- Vị trí không khớp? Nguy hiểm! Đảm bảo vị trí tài khoản thanh toán trùng khớp với vị trí đã đăng ký của công ty.
- Loại ngân hàng: Yêu cầu giải thích rõ ràng nếu ngân hàng không nằm trong nhóm Big Four của Trung Quốc hoặc các ngân hàng quốc gia có uy tín khác.
- Tên tài khoản: Phải khớp chính xác với giấy phép kinh doanh và thực thể hợp đồng.
- Kiểm tra số điện thoại: Xác nhận mã vùng trùng khớp với địa chỉ đã đăng ký của công ty. Yêu cầu giải trình rõ ràng nếu có sự khác biệt.
- Tránh đặt cọc số tiền lớn ngay từ đầu: Yêu cầu thanh toán ban đầu không quá 30%, chỉ thanh toán phần cuối sau khi kiểm tra thành công.
- Đơn hàng lớn? Thuê thanh tra viên địa phương: Thuê thanh tra viên địa phương bên thứ ba để kiểm tra thực tế nhà máy—đây là biện pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất chống lại lừa đảo.
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Chúng tôi cam kết bảo vệ khoản đầu tư của bạn. Nếu bạn đang xem xét kỹ lưỡng các nhà cung cấp mới hoặc cần xác minh kỹ lưỡng nhà máy tại Trung Quốc, Gói điền luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy để đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi đảm bảo bạn hợp tác với những nhà sản xuất chính hãng, đáng tin cậy.
Hãy nhớ, hãy tin tưởng nhưng phải xác minh một cách kiên trì!
Luôn cập nhật thông tin. Giữ an toàn. Bảo vệ khoản đầu tư của bạn.
Vietnamese 
English 
Portuguese 
Russian 
Spanish 
Arabic 
Turkish 
Hindi