“The Lastes Purchase Dolandırıcılıkları”nı Mutlaka Okumalısınız!

"Hayalet tedarikçi dolandırıcılığı"nı hiç duydunuz mu? Bu, yakın zamanda müvekkilime pahalıya mal olan, titizlikle planlanmış bir plan. İşte her alıcının okuması gereken gerçek hayattan uyarıcı bir hikaye; çünkü sizin de başınıza gelebilir!

Hikaye: Tanıdıklığın Aldatması

Müşterim Çin'den ekipman tedarik ediyordu ve görünüşte mükemmel bir eşleşme buldu: "ABEC Machinery". Adı, güvenilir sektör devi ABC Machinery'ye çok benziyordu. Profesyonel görünümlü web siteleri, 7/24 canlı sohbet desteği sunarak, anında meşruiyet izlenimi yaratıyordu.

Müşterim fabrika incelemesi talep ettiğinde, ABEC Machinery ikna edici bir video turu ayarladı. Görüntüler şunları gösteriyordu:

• Şirketin logosunun yer aldığı belirgin bir giriş tabelası.
• İşçiler ve çalışan makinelerle dolu, yoğun bir üretim alanı.
• Üretim detaylarını güvenle anlatan sözde "yönetici".

Her şey meşru görünüyordu ve müvekkilim, ünlü ABC Machinery ile bir anlaşma sağladıklarına inanıyordu. Bu ayrıntılı sunuma güvenerek, büyük bir peşinat (50%) ödemesini tereddüt etmeden gerçekleştirdiler.

 

Kabus Başlıyor: Kaybolma Eylemi

Ödeme yapıldıktan sonra sorunlar başladı. Tedarikçi, sevkiyata hazır olduğunu öne sürerek sürekli olarak daha fazla para talep etti. Ancak müşterim önce malları ve sevkiyat belgelerini görmekte ısrar etti. İletişim hızla bozuldu ve kısa süre sonra "tedarikçi" tamamen yanıt vermeyi bıraktı.

Müvekkilim yardımımıza başvurana kadar on beş stresli gün geçti. Araştırdık ve acı gerçek ortaya çıktı: karmaşık bir hayalet tedarikçi dolandırıcılığının kurbanı olmuşlardı.

 

 

Korkunç Gerçek: Geri Dönüş Yok!

Yasal işlem sonuçsuz kaldı çünkü:

• Varolmayan Varlık: "Şirket", Çin'in resmi şirket sicilinde yer almıyordu. Tüm sözleşmeler, mühürler ve çevrimiçi bilgiler tamamen uydurmaydı.
• Offshore Hesap Tuzağı: Ödeme, Çin makamlarının ulaşamayacağı bir offshore hesaba yatırıldı. Polis müdahalesi imkânsızdı.
• Kaybolan Kanıtlar: Sahte internet sitesi hızla kapatıldı, iletişim numaraları kapatıldı.

 

 

Gözden Kaçan Kırmızı Bayraklar: Kritik Gözden Kaçırmalar

Davayı incelediğimizde, yerel halkın kolayca fark edebileceği ancak yabancı alıcıların gözden kaçırdığı endişe verici ipuçlarını keşfettik:

1. Telefon Alan Kodu Uyuşmazlığı:
   • Orijinal ABC Machinery'nin merkezi Henan'dadır (alan kodu 0371).
   • Sahte şirketin telefon alan kodu Shandong'a aitti (alan kodu 0531).

   Uç: Güvenilir bir Çin şirketinin resmi telefon numarası ve kayıtlı adresi genellikle aynı alan kodunu paylaşır!

2. Şüpheli Ödeme Hesabı:
   • Sağlanan ödeme hesabı ne iddia edilen şirketin bulunduğu yerde ne de ABC Machinery'nin gerçek kayıtlı şehrinde bulunmaktadır.
   • Hesap, Zhejiang Eyaletindeki küçük bir kırsal ticari bankada açılmıştı; bu büyük bir uyarı işaretiydi.

   Uç: Büyük, güvenilir Çinli üreticiler genellikle kayıtlı bölgelerinde bulunan büyük bankaları (ICBC, ABC, CCB, Bank of China) kullanırlar, yerel bankaları asla gizlemezler

Kritik Dersler: Tedarikçi Dolandırıcılıklarından Kaçınma

Dolandırıcılık şu yöntemlerle başarılı oldu:

• Alıcıların tanınmış markalara olan güveni.
• Sınır ötesi iletişim zorlukları.
• Sahnelenen video turlarına duyulan yanlış güven.
• Tahsilat çalışmalarından kaçınmak için offshore ve kırsal banka hesapları.

 

Temel Doğrulama Adımları:

• Kapsamlı Varlık Doğrulaması: Çin işletme lisansını talep edin ve Çin'in resmi işletme kredi sistemi aracılığıyla ayrıntıları bağımsız olarak doğrulayın (http://www.gsxt.gov.cn). Kaydedilmiş ekran doğrulaması konusunda ısrarcı olun!
• Video İncelemelerine Şüpheyle Yaklaşın: Sürpriz, rastgele görüntülü görüşmeler yapın. Mülkiyet haklarını, üretim geçmişini doğrulayın ve rastgele çalışanlarla görüşün.

 

Ödeme Hesaplarında Dikkat (KRİTİK!):

• Offshore Hesap mı? Hemen Reddedin! Gerçek Çinli tedarikçiler nadiren offshore hesaplar kullanırlar.
• Konum Uyuşmazlığı mı? Tehlike! Ödeme hesabı konumunun şirketin kayıtlı konumuyla eşleştiğinden emin olun.
• Banka Türü: Bankanın Çin'in Büyük Dörtlüsü veya diğer saygın ulusal bankalar arasında olmaması durumunda net bir açıklama talep edin.
• Hesap Adı: İşletme ruhsatı ve sözleşme yapılan kurumla birebir uyumlu olması gerekmektedir.
• Telefon Numarası Kontrolü: Alan kodunun şirketin kayıtlı adresiyle eşleştiğini doğrulayın. Herhangi bir tutarsızlık olması durumunda güçlü bir gerekçe talep edin.
• Büyük Miktarda Ön Ödemelerden Kaçının: İlk ödemenin 30% tutarından fazla olmaması konusunda ısrarcı olun, nihai ödemeler ancak başarılı bir incelemeden sonra yapılmalıdır.
• Büyük Siparişler mi? Yerel Müfettişler Kiralayın: Fabrikayı fiziksel olarak denetlemek için üçüncü taraf yerel müfettişler kullanın; bu, dolandırıcılığa karşı en güçlü korumadır.

Yardım Edelim!

Yatırımınızı korumaya kendimizi adadık. Yeni tedarikçileri araştırıyorsanız veya Çin'de kapsamlı bir fabrika doğrulamasına ihtiyacınız varsa, Paketi Doldur Yardım etmek için buradayız. Deneyimli ekibimizin güvenilir ve orijinal üreticilerle ortaklık kurmanızı sağlamasına izin verin.

Unutmayın, güvenin; ama yılmadan doğrulayın!

Bilgi sahibi olun. Güvende kalın. Yatırımlarınızı koruyun.