«Мошенничество с покупками Lastes» — это то, что вам нужно прочитать!

Слышали ли вы когда-нибудь о «мошенничестве с поставщиками-призраками»? Это тщательно спланированная схема, которая недавно дорого обошлась моему клиенту. Вот реальная предостерегающая история, которую стоит прочитать каждому покупателю, ведь это может легко случиться и с вами!

История: Одураченные узнаваемостью

Мой клиент закупал оборудование в Китае и нашёл, казалось бы, идеальное решение — компанию «ABEC Machinery», название которой очень напоминало название надёжного отраслевого гиганта ABC Machinery. Их профессионально оформленный сайт предлагал круглосуточную поддержку в режиме онлайн-чата, что сразу создавало впечатление надёжности.

Когда мой клиент запросил осмотр завода, компания ABEC Machinery организовала убедительную видеоэкскурсию. На видео было показано:

• Заметная входная табличка с логотипом компании.
• Оживленный производственный цех, заполненный рабочими и работающим оборудованием.
• Так называемый «менеджер» уверенно объясняет детали производства.

Всё выглядело законно, и мой клиент был уверен, что заключил сделку с известной компанией ABC Machinery. Доверившись этому тщательно продуманному заявлению, они без колебаний перевели крупный аванс (50%).

 

Кошмар начинается: Исчезновение

После оплаты начались проблемы. Поставщик постоянно требовал ещё денег, ссылаясь на готовность к отгрузке. Однако мой клиент настоял на том, чтобы сначала увидеть товар и товаросопроводительные документы. Связь быстро ухудшилась, и вскоре «поставщик» вообще перестал отвечать.

Прошло пятнадцать напряжённых дней, прежде чем мой клиент обратился к нам за помощью. Мы провели расследование, и горькая правда всплыла наружу: они стали жертвами изощренной аферы с подставным поставщиком.

 

 

Ужасающая реальность: выхода нет!

Судебные иски оказались бесполезными, потому что:

• Несуществующая сущность: Эта «компания» не существовала в официальном реестре компаний Китая. Все контракты, печати и информация в интернете были полностью сфабрикованы.
• Ловушка офшорных счетов: Платеж поступил на офшорный счёт, недоступный для китайских властей. Вмешательство полиции оказалось невозможным.
• Исчезающие улики: Мошеннический сайт был оперативно изменён, а контактные номера отключены.

 

 

Пропущенные красные флаги: критические упущения

Рассмотрев это дело, мы обнаружили тревожные подсказки, которые легко заметили местные жители, но упустили из виду иностранные покупатели:

1. Несоответствие кода города телефона:
   • Оригинальная компания ABC Machinery базируется в провинции Хэнань (код города 0371).
   • Телефонный код фальшивой компании принадлежал Шаньдуну (код города 0531).

   Кончик: Официальный номер телефона и юридический адрес уважаемой китайской компании обычно имеют один и тот же код города!

2. Подозрительный платежный счет:
   • Предоставленный платежный счет не находился ни в заявленном местонахождении компании, ни в реальном городе регистрации ABC Machinery.
   • Счет был открыт в небольшом сельском коммерческом банке в провинции Чжэцзян — огромный тревожный сигнал.

   Кончик: Крупные, заслуживающие доверия китайские производители обычно используют крупные банки (ICBC, ABC, CCB, Bank of China), расположенные в регионах их регистрации, а не скрывают местные банки.

Важные уроки: как избежать мошенничества со стороны поставщиков

Афера увенчалась успехом благодаря использованию:

• Доверие покупателей к известным брендам.
• Проблемы трансграничной коммуникации.
• Ошибочная уверенность в постановочных видеоэкскурсиях.
• Офшорные и сельские банковские счета для уклонения от попыток взыскания.

 

Основные этапы проверки:

• Тщательная проверка субъекта: Потребуйте китайскую лицензию на ведение бизнеса и самостоятельно подтвердите данные через официальную кредитную систему предприятий Китая (http://www.gsxt.gov.cn). Настаивайте на записи верификации экрана!
• Относитесь скептически к видеоинспекциям: Проводите неожиданные случайные видеозвонки. Проверяйте права собственности на недвижимость, историю производства и опрашивайте случайных сотрудников.

 

Бдительность при работе с платежными счетами (ОЧЕНЬ ВАЖНО!):

• Оффшорный счёт? Отклоняйте немедленно! Настоящие китайские поставщики редко используют офшорные счета.
• Несоответствие местоположения? Опасно! Убедитесь, что местонахождение платежного счета соответствует зарегистрированному месту нахождения компании.
• Тип банка: Требуйте четких объяснений, если банк не входит в «большую четверку» банков Китая или другие авторитетные национальные банки.
• Имя учетной записи: Должны точно соответствовать лицензии на ведение бизнеса и договору.
• Проверка номера телефона: Убедитесь, что код города соответствует юридическому адресу компании. В случае расхождений требуйте веских обоснований.
• Избегайте крупных авансовых депозитов: Настаивайте на том, чтобы первоначальный платеж не превышал сумму 30%, а окончательные платежи вносите только после успешной проверки.
• Крупные заказы? Нанимайте местных инспекторов: Наймите сторонних местных инспекторов для физической проверки фабрики — это самая надежная защита от мошенничества.

Позвольте нам помочь!

Мы стремимся защитить ваши инвестиции. Если вы проверяете новых поставщиков или вам нужна тщательная проверка завода в Китае, Заполнить пакет Мы здесь, чтобы помочь. Позвольте нашей опытной команде обеспечить вам сотрудничество с надёжными и оригинальными производителями.

Помните, доверяйте, но неустанно проверяйте!

Будьте в курсе. Берегите себя. Защитите свои инвестиции.